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Jan 26, 2024

L'India chiede agli Stati Uniti di consentire il rilascio dei fondi congelati sul presunto collegamento diamantifero con la Russia

NUOVA DELHI, 30 agosto (Reuters) - L'India ha chiesto agli Stati Uniti di consentire il rilascio di 26 milioni di dollari appartenenti ad almeno due aziende diamantifere indiane che erano state congelate a causa dei loro presunti legami commerciali con

NUOVA DELHI, 30 agosto (Reuters) - L'India ha chiesto agli Stati Uniti di consentire il rilascio di 26 milioni di dollari appartenenti ad almeno due aziende diamantifere indiane che erano stati congelati a causa dei loro presunti legami commerciali con la major russa sanzionata di diamanti Alrosa (ALRS.MM). hanno detto a Reuters tre fonti indiane.

I fondi sono stati congelati all'inizio di quest'anno a causa delle sanzioni statunitensi su Alrosa imposte nell'aprile 2022 dall'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro degli Stati Uniti, hanno affermato due delle fonti. Entrambe le fonti sono funzionari del governo indiano, che hanno rifiutato di identificare se stessi o le società, citando la delicatezza della questione.

Il congelamento è la prima misura sanzionatoria conosciuta contro qualsiasi azienda indiana dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia lo scorso anno e dalle successive sanzioni occidentali sulle entità russe.

I fondi dei commercianti di diamanti sono stati congelati quando unità di società indiane non specificate con sede negli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di trasferirli per acquistare diamanti grezzi, hanno detto una fonte governativa e una fonte industriale.

Una delle fonti ha detto che le banche hanno bloccato la transazione in dollari.

Reuters non è riuscita a determinare se il denaro fosse stato trasferito ad Alrosa o ad un altro soggetto.

"Il governo è a conoscenza dell'azione dell'OFAC e ha avviato un dialogo al riguardo", ha detto una fonte del governo indiano, senza identificare la controparte statunitense. "Il problema era il sospetto di legami commerciali con Alrosa."

Le aziende indiane colpite dall'azione hanno detto al governo che i pagamenti erano destinati o ad entità russe non sanzionate o ad ordini completati prima che le sanzioni su Alrosa entrassero in vigore, ha detto la fonte.

"L'OFAC stesso non congela né blocca le transazioni", ha detto un portavoce del Tesoro americano. "I soggetti statunitensi sono tenuti a bloccare o rifiutare le transazioni in conformità con il relativo programma di sanzioni."

Le banche straniere o altre entità che si scontrano con le sanzioni dell’OFAC rischiano di essere tagliate fuori dal sistema finanziario basato sul dollaro, ma il Tesoro consente alle entità di richiedere licenze generali o specifiche per completare alcune transazioni.

L'azienda controllata dallo Stato Alrosa, il più grande produttore mondiale di diamanti grezzi, non ha risposto a un'e-mail in cerca di commenti. I ministeri del Commercio e degli Esteri dell’India non hanno risposto alle richieste di commento.

L'India ha la più grande capacità di lavorazione dei diamanti al mondo e lo scorso anno fiscale terminato il 31 marzo ha esportato diamanti lucidati per un valore di oltre 22 miliardi di dollari. L'industria, con sede principalmente nello stato occidentale del Gujarat, acquista diamanti grezzi da fornitori in paesi come gli Emirati Arabi Uniti Emirati, Belgio e Russia.

Alrosa è riuscita a mantenere stabili le vendite di diamanti nonostante le sanzioni statunitensi, a cui non ha fatto seguito l’Unione Europea. Alcuni paesi del G7 hanno chiesto sanzioni più severe sul commercio di diamanti russo.

Report aggiuntivi di Rajendra Jadhav a Mumbai, Polina Devitt a Londra, David Lawder a Washington; Montaggio di Conor Humphries e Lincoln Feast

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